根據工委（區委）統一部署，2019年12月17日至2020年1月17日，工委（區委）第四機動巡察組對海控集團黨委進行了巡察。2020年5月7日，巡察組向海控集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、在履職擔當作為上有差距問題

1.工作謀劃不精準，融投資比例不科學

整改情況：一是加快項目推進，順利完成同程金服、華大智造、交銀國際、三峽基金等17個投資項目落地，總投資額約55億元。同時，積極儲備并有序推進中航樸素、灃石資本等20余個優質項目。二是根據國資監管要求，結合工作實際，修訂完善集團投融資管理等制度，增強投融匹配管理，根據業務開展情況定期召開投融工作會議，加強對投融資規律分析研判，不斷調整優化投融比例，提高資金運轉效率。

2.投資風險把控不嚴

整改情況：一是加強宣傳教育，強化全員風控意識，堅決守住“確保不發生系統性風險”底線。二是加強制度建設，制定完善了投資盡調管理辦法、投后工作管理制度等制度規范，建立了投資分析、投后分析等標準化報告模板。同時，積極借助財務管理、投融資管理等信息化系統，建立風險預警機制、應急管理機制，完善風險防控機制。

3.工作推進不嚴謹

整改情況：強化工作監督和落實反饋，加強工作調度和常態化督查審計，全面落實多項制度流程。同時，按照《關于深化國有資本經營體制改革的實施意見》及有關規定，嚴格規范工作程序，確保流程合規。

4.重大資產交接不徹底

整改情況：經核實，青島國際海洋產權交易中心劃入海控集團時，債權清單不包含該問題所涉公司的債權。海洋產權交易中心舉一反三、全面自查，對所有交接內容再梳理確認，確保全部交接內容準確無誤，并做到責任到人，嚴格執行集團各項規章制度并督促落實。

二、在加強組織建設、強化政治功能上有差距問題

5.黨委理論中心組學習記錄不真實

整改情況：一是組織專題學習，集團黨委于6月15日開展理論學習中心組學習，深入學習了《中國共產黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規則》，進一步明確了黨委理論學習中心組學習規則、學習內容以及學習形式，增強了領導班子成員對理論學習的重要性認識，不斷提高理論學習的實效性。二是將有關問題納入集團黨委專題民主生活會問題自查清單，于6月30日組織召開了巡察專題民主生活會，會上黨委書記帶頭、其他班子成員開展批評與自我批評，深入分析問題原因，認真組織問題整改，嚴格規范黨委理論學習制度，目前黨委理論學習全部按照制度規定獨立開展，今年以來累計開展集體學習9次，其中交流研討3次。三是堅持舉一反三，組織開展黨委理論學習記錄、材料等檔案檢查，對2019年和2020年以來全部理論學習檔案進行自查，并按照制度規定進行了全面整改，確保歸檔材料規范、完整。

6.意識形態工作責任制落實不夠到位

整改情況：一是將落實意識形態工作責任制相關問題列入專題民主生活會問題自查清單，于6月30日組織召開了巡察專題民主生活會，會上黨委書記帶頭、其他班子成員開展批評與自我批評，深入剖析問題原因，認真制定整改措施，提高對意識形態工作重要性認識。二是開展專題學習，黨委理論學習中心組于6月15日對意識形態工作相關制度開展了專題學習，于7月13日召開黨委會專題研究集團2020年上半年意識形態工作，進一步強化了黨委主體責任落實，并形成《2020年上半年意識形態工作報告》和《2020年上半年意識形態領域情況的通報》。三是舉一反三，建立長效機制，定期開展檔案自查，對2019年集團黨委文件檔案進行了全面自查，確保歸檔材料完整。

7.基層黨組織建設抓得不嚴不實

整改情況：一是針對個別黨員未轉組織關系、“四簿一冊”記錄不規范等問題，已經全部完成整改，同時完善了黨支部黨員協同工作機制，并配備了專職黨務工作人員和協同人員，充實了基層黨建工作人員力量。二是制定印發了《強化協同監督推動廉政建設的實施方案》，對集團黨建工作檔案進行全面檢查，并按照制度規定進行了整改。三是基層黨支部于6月份組織開展了《中國共產黨支部工作條例》集中學習，強化基層支部工作規范。

8.推薦確定入黨積極分子工作不規范

整改情況：一是明確整改責任，按照黨員發展工作規定進一步完善了入黨積極分子存檔。二是制定印發了《強化協同監督推動廉政建設的實施方案》，同時建立了協同監督機制，對集團黨建工作檔案進行全面檢查，并按照制度規定進行了整改。

三、在推動企業改革發展上有差距問題

9.貫徹新發展理念不深入

整改情況：一是按照國資監管新要求，結合工作實際，研究擬定《持股公司監管辦法（試行）》，引導優化持股公司健康發展，搭建并借助財務、投融資等信息化系統，實現實時動態監管。二是加強內部審計，每半年組織一次持股公司內部審計，保證財務數據真實性，并將審計結果作為對持股公司的監管依據，做好持股公司財務分析研判和風險預警預判。三是實施上市公司并購計劃，推動提升資產證券化水平。四是創新探索研究集團下屬子公司引入民營資本方案，同時對持股公司融資擔保、委托貸款等給予合理支持，實現協同發展。五是強化團隊建設，完善績效考核管理辦法，激發員工積極性和創造性；制定年度培訓和團建計劃，平均每月開展集中學習培訓2次，并定期開展團建活動，提高職工凝聚力。

10.集團治理結構不科學

整改情況：一是已經完善了集團會議管理制度，明確了黨委會、董事會、經營班子會議、監事會議事范圍和議事規則，重點對董事會議題審批、匯報材料、決議簽署等事宜進行了制度規范，建立了標準化工作流程，進一步提升了會議效率。二是按照《公司法》等規定，已上報完善集團治理結構的有關建議。

11.與持股公司關系未完全理順

整改情況：一是研究擬定《持股公司監管辦法（試行）》，不斷創新持股公司監管手段，引導優化持股公司健康發展。二是搭建并借助財務、投融資等信息化系統，實現實時動態監管。三是加強內部審計，每半年組織一次持股公司內部審計，保證財務數據的真實性，并將審計結果作為對持股公司的監管依據，做好持股公司財務分析研判和風險預警預判。

四、在遵規守紀上有差距問題

12.財務報銷不規范

整改情況：已經按照集團財務制度規定完成全部整改，并對相關人員進行了教育。同時，強化全員財務風險意識，組織開展了財務報銷付款流程專題培訓，嚴格規范執行財務制度，確保流程合規。

13.合同簽訂不規范

整改情況：一是對已存檔合同進行了全面篩查，并對有關問題進行了集中整改，同時結合工作實際，對《合同審核管理辦法（試行）》進行了修訂完善。二是對合同簽訂過程開展不定期抽查，對發現的規范性問題進行督查整改，并納入對相關責任人的考核。

14.人事招聘不規范

整改情況：一是嚴格按照《青島西海岸新區區屬國有企業人員招聘管理暫行辦法》，重新梳理了招聘工作流程，對招聘前期準備、報名情況、資格審查情況、考試情況、錄用情況在集團黨委會材料中詳細匯報，保證招聘質量，確保流程合規。二是修訂完善人員招錄、入離職管理制度，并將核實新員工黨員身份及限期辦理黨組織關系寫入制度規范。同時，建立各崗位、各層級崗位說明書，進一步明確崗位任職資格標準。

15.服務采購不規范

整改情況：一是根據國家、省、市、區最新規定辦法，進一步完善了集團采購管理制度，規范采購執行。二是對于新區政府集中采購目錄內供應商能夠滿足項目采購需求的，優先邀請目錄內供應商參與。三是根據集團業務開展情況梳理集中采購范圍，堅持公開公平原則，分批次搭建集團供應商目錄。

16.黨風廉政建設責任制落實不扎實

整改情況：一是加強組織領導，制定印發了《2020年黨委工作要點》《2020年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》《2020年度全面從嚴治黨主體責任清單》，細化黨委、班子成員主體責任和紀檢監督責任清單，明確重點任務、目標要求和責任部門。集團黨委于5月底召開了2020年上半年黨風廉政建設會議，專題分析黨風廉政建設形勢，研究部署重點工作任務。二是完善監督手段，制定印發了《關于強化協同監督推動廉政建設的實施方案》，建立健全“黨建引領、統籌協同”機制，提高監督的主動性、協同性和時效性。三是加強文化建設，開展“卓越海控、紅色先鋒”黨建品牌創建活動，結合“協同、創新、活力”的企業文化，開展形式多樣、豐富多彩的廉政建設活動，加強廉政建設經驗總結和宣傳，營造風清氣正的政治生態和發展環境。四是上報關于配備專職紀檢機構人員的建議，同時組織集團兼職紀檢人員加強紀檢專業知識學習，積極參加“全省紀檢監察干部應知應會知識測試”，提高紀檢監察工作人員專業水平。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話：0532-82198779；郵政信箱地址：青島西海岸新區車輪山路388號萬鑫中央廣場16樓；電子郵箱：haikongjituan@cnqxhk.com。

                                                                      中共青島西海岸新區海洋控股集團有限公司黨委

                                                                                          2020年9月15日